Hermes Sport

buitengewone AV Hermès Sport SA / Assemblée

—

by

edouard
in

Geachte aandeelhouders,

Gezien de weinige reactie op voorgaande oproeping hebben we 2 nieuwe data:

De NV « HERMES SPORT« , met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Zonnestraat 466,

RPR Gent afd. Oudenaarde 0420.764.125.

De aandeelhouders, houders van obligaties en inschrijvingsrechten op naam, en de bestuurders worden verzocht de buitengewone algemene vergadering bij te wonen:

Adres: kantoor van notaris Jean Henrist te 9600 Ronse, S.M. Glorieuxlaan 5

Datum: donderdag 14 december 2023 om 12.00 uur

AGENDA

  1. Aanpassing statuten conform Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
  2. Voorstel tot wijziging van artikel 16 van de statuten zodat aandeelhouders op de AV vertegenwoordigd kunnen worden door niet-aandeelhouders.
  3. Wijziging modaliteiten oproeping AV
  4. Aanneming van volledig nieuwe statuten.
  5. Ontslag en herbenoeming bestuurders.
  6. Adres zetel.
  7. Opdracht aan de notaris voor opmaak en neerlegging gecoördineerde statuten.

De aandeelhouder die niet persoonlijk aanwezig kan zijn, kan zich laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder bij schriftelijke volmacht door de aandeelhouder ondertekend.

Bij gebrek aan een geldige meerderheid zal een tweede vergadering bijeengeroepen worden om te beraadslagen over dezelfde agenda, op 28*/12/2023 om 12.00 uur in het voormelde kantoor van notaris Jean Henrist te Ronse.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Chers actionnaires,

Vu le nombre exceptionnel de réponses, nous avons décidé de remettre l’assemblée générale au 14/12/2023, et si pas assez de présences une dernière fois le 28/12/2023, à chaque fois à 12h au bureau du notaire Henrist à Renaix (Avenue Glorieux 5)

Points à l’agenda :

  1. Adaptation des statuts selon la nouvelle loi des associations et sociétés
  2. Proposition de changement de l’art 16 afin de permettre la représentation d’un actionnaire par procuration à un non-actionnaire
  3. Changement des modalités pour annoncer l’assemblée générale
  4. Acceptation des nouveaux statuts
  5. Démission et nomination des administrateurs
  6. Changement siège de la société
  7. Demande au notaire de déposer les nouveaux statuts

Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez donner votre procuration à un autre actionnaire (document en pièce jointe)

Bàv

Delghust Pierre-Yves